300343 深市 联创股份

证券代码：300343          证券简称：联创股份          公告编号：2021-052
              山东联创产业发展集团股份有限公司

                  关于补选公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7
日召开第三届董事会第八十六次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

  为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

  公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

  特此公告。

                                山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 7 日
附件：

                        非独立董事候选人简历

  刘磊 先生：1984 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2014
年进入子公司淄博联创聚氨酯有限公司担任技术经理，2019 年 10 月担任子公司淄
博联创聚氨酯有限公司 OPP 经理，2020 年 10 月至今担任子公司淄博联创聚氨酯有
限公司总经理职务。

  截止本公告披露日，刘磊先生未持有公司股份，其配偶持有公司股票 2,161股，刘磊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。