300343 深市 联创股份

证券代码：300343        证券简称：联创股份      公告编号：2020-070

              山东联创产业发展集团股份有限公司

                  2019 年度股东大会会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会存在否决提案的情况。议案《关于公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》未通过。

  2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 2 日下午 2:00 在淄博公司会议室以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

  出席本次会议的股东及股东代理人共 22 名，代表有表决权股份 261,315,29

股，占公司有表决权股份总数 22.2374%。其中：出席本次会议的中小股东 17 名，代表有表决权股份为 2,281,217 股，占公司有表决权股份总数 0.1941%。

  出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份
260,216,834 股，占公司有表决权股份总数 22.1440%。通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统投票的股东共 12 名，代表有表决权股份 1,098,465 股，占公司有表决权股份总数 0.0934%。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议与表决情况


    （一）审议通过了《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 260,656,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7478％；反对 586,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.2244％；弃权 72,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0278%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,622,162 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 71.1095%；反对 586,455 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.7080%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

    （二）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 260,656,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7478％；反对 659,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.2522％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,622,162 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 71.1095%；反对 659,055 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 28.8905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    （三）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 260,656,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7478％；反对 659,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.2522％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,622,162 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 71.1095%；反对 659,055 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 28.8905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    （四）审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》


  表决结果：同意 260,656,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7478％；反对 659,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.2522％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,622,162 股，占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 71.1095%；反对 659,055 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 28.8905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。

    （五）审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 260,728,844 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7756％；反对 586,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.2244％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,694,762 股，占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 74.2920%；反对 586,455 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 25.7080%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。

    （六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：同意 260,728,844 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7756％；反对 586,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.2244％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,694,762 股，占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 74.2920%；反对 586,455 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 25.7080%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。

    （七）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

    表决结果：同意 260,656,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7478％；反对 659,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.2522％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。


    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,622,162 股，占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 71.1095%；反对 659,055 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 28.8905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。

    （八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 260,656,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7478％；反对 659,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.2522％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,622,162 股，占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 71.1095%；反对 659,055 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 28.8905%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。

    （九）审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021 年）分红回报规划的议案》
    表决结果：同意 260,656,244 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.7478％；反对 586,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.2244％；弃权 72,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0278%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,622,162 股，占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 71.1095%；反对 586,455 股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 25.7080%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

    （十）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.4380％；反对 35,337,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
13.5229％；弃权 224,833,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
86.0390%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 50.1784%；反对 1,063,939 股，占出席会议中小股

东所持有表决权股份总数的 46.6391%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

    （十一）审议通过了《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

    表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.4380％；反对 35,337,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
13.5229％；弃权 224,833,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
86.0390%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 1,144,678 股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的 50.1784%；反对 1,063,939 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 46.6391%；弃权 72,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.1825%。

    三、律师出具的法律意见和专项核查意见

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

    四、备查文件

  1、山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议；

    2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2019 年
度股东大会之法律意见书。

    特此公告。

                                山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 2 日