证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-050
山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议通知于2019年4月20日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月26日上午9：00以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于2019年第一季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于董事会审计委员会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于参股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事齐海莹回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于参股子公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-058）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司自筹建以来，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
详见刊登在巨潮咨询网的公告《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号2019-056）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《关于总裁2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2019-048）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十二、审议通过《关于计提资产减值的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于计提资产减值的的公告》（公告编号2019-059）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议通过《关于商誉减值测试内部控制制度的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-057）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十五、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事邵秀英回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-055）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十六、审议通过《关于公司与王蔚签署<关于延长业绩承诺的协议>的议案》
关联董事王蔚回避表决。详见公司刊登在巨潮资讯网的公告《延长业绩承诺的协议》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十七、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号2019-054）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2019年4月27日
