证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-035
山东联创互联网传媒股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会
（以下简称“本次会议”）于 2017年5月18日下午2:00 在淄博公司三楼会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份169,245,543
股，占公司有表决权股份总数28.6666%。其中：出席本次会议的中小股东7名，
代表有表决权股份为476,112股，占公司有表决权股份总数0.0806%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份
169,203,393股，占公司有表决权股份总数28.6595%；通过了深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表有表决权股份42,150股，占
公司有表决权股份总数0.0071%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意169,237,843股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9954%；反对4,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0028%；
弃权3,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意468,412股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的98.3827%；反对4,700股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0.9872%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.6301%。
（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意169,237,843股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9954%；反对4,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0028%；
弃权3,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意468,412股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的98.3827%；反对4,700股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的0.9872%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0.6301%。
（三）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意169,237,843股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9954%；反对4,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0028%；
弃权3,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0018％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意468,412股，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的98.3827%；反对4,700股，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0.9872%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的0.6301%。
（四）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意169,237,843股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9954%；反对7,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0045%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意468,412股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的98.3827%；反对7,700股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的1.6173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0%。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意169,237,843股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9954%；反对7,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0045%；弃
权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意468,412股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的98.3827%；反对7,700股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的1.6173%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0%。
（六）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意169,237,843股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9954%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权7,700
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0045％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意468,412股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的98.3827%；反对0股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的0%；弃权7,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的1.6173%。
（七）审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意169,237,843股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9954%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权7,700
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0045％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意468,412股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的98.3827%；反对0股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的0%；弃权7,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的1.6173%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；特此公告！
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2018年5月18日
