300342 深市 天银机电

证券代码：300342              证券简称：天银机电              公告编码：2022-042

            常熟市天银机电股份有限公司

            关于注销全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日召

开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议
案》，同意注销全资子公司佛山市天银技术发展有限公司（以下简称“天银技术”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次
注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

    一、注销全资子公司的基本信息

  1、公司名称：佛山市天银技术发展有限公司

  2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  3、法定代表人：骆玲

  4、注册资本：贰仟万元人民币

  5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；家用电器零
配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
  6、公司住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三
座404-405（住所申报，集群登记）

  7、股权结构：公司持有天银技术100%股权

  8、经营情况：天银技术最近一年及一期的主要财务数据（以下数据未经审

计）如下：

                                                                    单位：万元

      项 目                    2022-06-30                    2021-12-31

      资产总计                                      0                        0

      负债合计                                      0                        0

  所有者权益合计                                  0                        0

      项 目                    2022-06-30                    2021-12-31

      营业收入                                      0                        0

      利润总额                                      0                        0

      净利润                                      0                        0

    二、本次注销全资子公司的原因说明

  根据公司的发展规划及子公司的实际运作情况，为进一步整合公司资源，降低经营管理成本，提高运营效率，集中优势资源重点发展优势业务。经审慎研究，公司决定拟注销全资子公司天银技术。

    三、本次注销全资子公司对公司的影响

  本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，天银技术将不再纳入公司合并报表范围。天银技术自设立至今未实际开展经营活动，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
    四、其他事项

  公司董事会授权公司经营管理层依法办理天银技术的相关清算、注销等相关事宜，并及时履行相关信息披露工作。

    五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

  2、深交所要求的其它文件。

  特此公告。

                                    常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                        2022年8月12日