300342 深市 天银机电

证券代码：300342              证券简称：天银机电          公告编码：2022-013

            常熟市天银机电股份有限公司

          关于2021年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开了
第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于常
熟市天银机电股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案

    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2021年末母公
司可供分配利润为458,608,732.04元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公
司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提
下，公司制定2021年度利润分配预案如下：

    拟以2021年12月31日公司总股本425,035,113股为基数，向全体股东每10股派
发现金1.00元（含税），合计派发现金股利42,503,511.30元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度分配。

    如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施，并将另行公
告具体调整情况。

    二、董事会、监事会审议情况

    1、2022年4月8日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于常熟市天银机电股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》。本次预案符合
《公司法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定。


    2、2022年4月8日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。独立董事同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    四、其他说明

    本次《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》尚须经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                    常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                        2022年4月8日