300342 深市 天银机电

证券代码：300342              证券简称：天银机电          公告编码：2021-043

            常熟市天银机电股份有限公司

      关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了梁
锦霞女士提交的书面辞职报告，梁锦霞女士因个人原因申请辞去公司财务总监职
务，原定任期为公司2019年5月10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至公司第四届董事会届满为止。辞职后梁锦霞女士不在公司及子公司担任任
何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁锦霞女士的辞职报告自送
达董事会之日起生效。截至本公告日，梁锦霞女士未持有公司股份，也不存在应
当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对梁锦霞女士任职财务总监期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司于2021年8月9日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于财
务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任林芳女士为公司财务
总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事
已就该事项发表了同意的独立意见。林芳女士简历详见附件。

    特此公告。

                                    常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                        2021年8月9日

附件：林芳简历

    林芳，女，1992年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理、上药控股（广东）有限公司审计经理、佛山市南海金融高新区投资控股有限公司预算财务部副经理、佛山市千灯湖创投小镇投资开发有限公司副总经理。2021年8月9日起担任本公司财务总监。

    林芳女士与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受过中国证监会行政处罚；最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林芳女士不属于“失信被执行人”。