证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2020-018
常熟市天银机电股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2020年3月14日向各位董事送达。
2、本次董事会于2020年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长骆玲女士主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》
全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵云文先生所作的《2019年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2019年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作，报告内容涉及公司2019
年工作总结及2020年工作计划。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取董事长骆玲女士所作的《2019年度董事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2019年度的各项工作。《2019年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分的内容。
公司独立董事傅冠强先生、张孟友先生、吴尚杰先生以及前独立董事钱悦女士、李明文先生分别向董事会递交了独立董事《2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。报告具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2019年年度报告>及年报摘要的议案》
全体与会董事认真审议了公司《2019年年度报告全文及其摘要》，认为公司2019年年度报告真实反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
2019年度，公司实现了营业总收入94,533.73万元，较上年同期上升26.76%；实现利润总额16,072.04万元，较上年同期上升44.73%；实现净利润14,197.87万元，较上年同期上升45.49%，其中，归属于上市公司股东的净利润为14,154.55万元，
较上年同期上升45.46%。
与会董事认为，公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
本年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日公司总股本431,844,272股扣除截至报告披露之日回购专户持有股份6,743,159股后的股本425,101,113股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），合计派发现金股利63,765,166.95元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
该分配方案符合公司章程规定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事对此事项发表了独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
7、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为公司2019年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构。该事项已经董事会审计委员会审核通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
9、审议《关于向江苏常熟农村商业银行申请授信额度的议案》
经审议，为满足公司业务发展需要，董事会同意公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行申请最高授信额度人民币贰亿伍仟万元整（小写：RMB250,000,000.00），期限不超过1年。公司上述授信额度和期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、深交所要求的其它文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2020年3月24日
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