证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2019-045
常熟市天银机电股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召开时间：现场会议于2019年5月6日（周一）下午13:00召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月6日（周一）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月5日（周日）下午15:00至2019年5月6日（周一）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：副董事长赵云文先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2019年4月13日和2019年4月30日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-039）及《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-043），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共6人，持有公司有表决权股份数233,787,442股，占公司股份总数的54.1249%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，持有公司有表决权股份数233,787,442股，占公司股份总数的54.1249%；参加网络投票的股东0人，持有公司有表决权股份数0股，占上市公司总股份的0.0000％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份数为4,125,524股，占公司股份总数的0.9551％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2018年年度报告>及年报摘要的议案》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》逐项审议通过以下子议案（采用累积投票表决）：
10.1审议通过了《提名骆玲为第四届董事会非独立董事候选人》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
10.2审议通过了《提名赵晓东为第四届董事会非独立董事候选人》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
10.3审议通过了《提名赵云文为第四届董事会非独立董事候选人》；
同意233,787,442股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意4,125,524股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
10.4审议通过了《提名周伟明为第四届董事会非独立董事候选人》；
