麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
章程修订对照表
（2024年4月）
序号 修订前 修订后
1 第四十四条 第四十四条
股东大会审议前款第（二）项、第（五） 董事会审议提供担保事项时，必须经
项担保事项时，应经出席会议的股东所 出席董事会会议的三分之二以上董事
持表决权的三分之二以上通过。 审议同意。股东大会审议前款第（二）
股东大会在审议为股东、实际控制人及 项、第（五）项担保事项时，应经出席
其关联人提供的担保议案时，该股东或 会议的股东所持表决权的三分之二以
受该实际控制人支配的股东，不得参与 上通过。
该项表决，该项表决须经出席股东大会 股东大会在审议为股东、实际控制人
的其他股东所持表决权的过半数通过。 及其关联人提供的担保议案时，该股
未经董事会或股东大会审议通过，公司 东或受该实际控制人支配的股东，不
不得提供对外担保。 得参与该项表决，该项表决须经出席
股东大会的其他股东所持表决权的过
半数通过。
公司为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。
未经董事会或股东大会审议通过，公
司不得提供对外担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为
控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例
担保，属于本条第一款第（一）、（三）、
（四）和（六）项情形的，可以豁免提
交股东大会审议。
2 第四十五条 第四十五条
公司与关联人发生的交易（公司获赠现 公司与关联人发生的交易（提供担保
金资产和提供担保除外）金额在 3，000 除外）金额在 3，000 万元以上，且占
万元以上，且占公司最近一期经审计净 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当 以上的关联交易，应当提交股东大会
及时披露外，还应当聘请具有从事证券、 审议，并按照深圳证券交易所的相关
期货相关业务资格的中介机构，对交易 规定披露审计或者评估报告。
标的进行评估或者审计，并将该交易提 与日常经营相关的关联交易可免于审
交股东大会审议。 计或者评估。
与日常经营相关的关联交易所涉及的交
易标的，可以不进行审计或者评估。
3 第五十四条 第五十四条
监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会。同时向公司所在 的，须书面通知董事会。同时向公司所
地中国证监会派出机构和深圳证券交易 在地中国证监会派出机构和深圳证券
所备案。 交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持
比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会
大会决议公告时，向公司所在地中国证 通知及股东大会决议公告时，向公司
监会派出机构和深圳证券交易所提交有 所在地中国证监会派出机构和深圳证
关证明材料。 券交易所提交有关证明材料。
4 第六十二条 第六十二条
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的， 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
股东大会通知中将充分披露董事、监事 的，股东大会通知中将充分披露董事、
候选人的详细资料，至少包括以下内容： 监事候选人的详细资料，至少包括以
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 下内容：
情况； （一）教育背景、工作经历、兼职等个
（二）与公司或公司的控股股东及实际 人情况；
控制人是否存在关联关系； （二）与公司或公司的控股股东及实
（三）披露持有公司股份数量； 际控制人是否存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有关 （三）披露持有公司股份数量；
部门的处罚和证券交易所的惩戒。 （四）是否受过中国证监会及其他有
每位董事、监事候选人应当以单项提案 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
提出。 除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
5 第一百二十一条 第一百二十一条
公司发生的交易事项达到下列标准之一 公司发生的交易事项（提供担保、提供
的，应经董事会审议通过，并应当及时披 财务资助除外）达到下列标准之一的，
露： 应经董事会审议通过，并应当及时披
露：
6 第一百三十六条 第一百三十六条
董事会下设审计委员会，主要负责对公 董事会下设审计委员会，审计委员会
司内、外部审计的沟通、监督和核查工 成员由五名不在公司担任高级管理人
作。审计委员会成员由五名董事组成，其 员的董事组成，其中独立董事应当过
中独立董事三名，并必须有一名独立董 半数，并由独立董事中的会计专业人
事为会计专业人士。 士担任召集人。
审计委员会负责审核公司财务信息及
其披露、监督及评估内外部审计工作
和内部控制，下列事项应当经审计委
员会全体成员过半数同意后，提交董
事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业
务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规
定和公司章程规定的其他事项。
7 第一百三十七条 第一百三十七条
董事会下设提名委员会，主要负责对拟 董事会下设提名委员会，提名委员会
任公司董事和经理的人选、条件、标准和 委员由五名董事组成，其中独立董事
程序提出建议。提名委员会委员由五名 应当过半数并担任召集人。
董事组成，其中独立董事三名。 提名委员会负责拟定董事、高级管理
（一）董事会下设薪酬和考核委员会，主 人员的选择标准和程序，对董事、高
要负责制定公司董事及高级管理人员的 级管理人员人选及其任职资格进行遴
考核标准并进行考核，负责制定、审查公 选、审核，并就下列事项向董事会提
司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 出建议：
案，对董事会负责。薪酬和考核委员会委 （一）提名或者任免董事；
员由五名董事组成，其中独立董事三名。 （二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规
定和公司章程规定的其他事项。
第一百三十八条
董事会下设薪酬和考核委员会，薪酬
和考核委员会委员由五名董事组成，
其中独立董事应当过半数并担任召集
人。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高
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