证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2023-061
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月
30 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。为确保公司经营的连续性和稳定性,完善公司治理,根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司于同日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,调整后各专门委员会名单如下:
1、审计委员会:
主任委员:刘桓先生(独立董事)
委员:肖伟先生(独立董事)、黄宇光先生(独立董事)、戴建宏先生、孝延先生
2、提名委员会:
主任委员:黄宇光先生(独立董事)
委员:杨文良先生、刘桓先生(独立董事)、肖伟先生(独立董事)、廖显胜先生;
3、薪酬与考核委员会:
主任委员:肖伟先生(独立董事)
委员:刘桓先生(独立董事)、庄松林先生(独立董事)、王葳女士、史红女士
4、战略委员会:
主任委员:杨文良先生
委员:黄宇光先生(独立董事)、史红女士、廖显胜先生、张开宇先生。
各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同,并经本次董事会审议通过后生效。
特此公告。
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 4 日