300341 深市 麦克奥迪

证券代码：300341      证券简称：麦克奥迪    公告编号：2023-038

        麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

            关于公司总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  公司总经理辞职情况

  1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理杨泽声先生的《辞职报告》。杨泽声先生届满后不再续聘，提出
辞去公司总经理职务，原定任期至第四届董事会届满之日（2023 年 07 月 26 日）
止。根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，杨泽声先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

  2、截至本公告日，杨泽声先生间接持有公司股票 22,872,663 股。其离职后所持股份将严格按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规、相关承诺进行管理。辞职生效后，杨泽声先生将不在公司及分公司、控股子公司、参股公司担任任何职务。

  3、公司董事会对杨泽声先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！

  二、  指定副总经理孝延先生代行总经理职责

  1、杨泽声先生因个人原因已辞职，为保证公司各项工作的正常开展，公司指定副总经理孝延先生代行总经理职责。

  2、孝延先生个人简历

  中国国籍，男，1988 年出生，中国人民大学学士、英国斯特林大学硕士。
2013 年 1 月入职北京亦庄国际融资担保有限公司业务部；2014 年 9 月至 2018

年 10 月，任北京亦庄投资控股有限公司投资发展部部门主管，期间 2016 年 11
月至2017年11月赴北京经济技术开发区管理委员会挂职担任发展和改革局局长
助理，2018 年 10 月至 2021 年 5 月任职北京亦庄投资控股有限公司办公室主管，
2021 年 5 月至 2022 年 3 月，任北京亦庄投资有限公司副总经理。2022 年 3 月至
今，任公司的副总经理。

  截至本公告日，孝延先生未持有公司股份，与其他 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联系，未曾受过中国证监会股东、及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条与第 3.2.4 条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。

  三、  选聘工作

  公司将按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的程序加快完成总经理的选聘工作。目前公司生产经营活动一切正常，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工致力于推动公司持续发展。

  四、  备查文件

  杨泽声先生的《辞职报告》。

  特此公告！

                              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                              2023 年 07 月 27 日