证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2021-022
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司监事辞职及补选监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 监事会主席陈培堃先生和监事程昕先生递交的书面辞职申请。
因公司控制权发生变更，陈培堃先生申请辞去监事会主席职务，辞去职务后， 仍担任公司监事职务；同时，程昕先生申请辞去监事职务，辞去职务后，仍在公 司担任其他职务。
上述监事辞职，将导致公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定 的法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》等相关规定，程昕先生辞职申请至公司股东大会补选 新任监事之日起生效，在补选的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事职务。
截至本公告披露日，陈培堃先生未持有公司股份；程昕先生直接持有公司股
份 300 股，程昕先生原定任期至 2023 年 6 月 30 日结束， 其辞职后将继续遵守
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。
陈培堃先生和程昕先生在任职公司监事期间，为公司的发展做出了重要贡 献，公司监事会对上述各位任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
根据公司控股股东北京亦庄投资控股有限公司提名，公司于 2021 年 4 月 8
日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事候选 人的议案》，同意提名韩勇先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大 会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
本事项需提交至股东大会审议。
韩勇先生简历附后。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2021 年 04 月 10 日
附件：
简 历
韩勇：中国国籍，男，汉族，1967 年出生，中央党校在职大学，会计师。曾就职于北
京市农业机械化总公司，财务处职员，1992 年入职北京经济技术投资开发总公司工作，历任计划财务部副经理、计划财务部经理、资金管理中心主任。现任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部经理。韩勇先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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