300341 深市 麦克奥迪

            麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                      章程修正对照表

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》的相关规定以及公司经营情况需
 要，现拟对《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 进行如下修订：
一、 《公司章程》第一百一十条

    原内容：

    董事会由五名董事组成， 包含独立董事二名。

    拟修订为：

    董事会由九名董事组成， 包含独立董事三名。

二、 《公司章程》第一百三十条

    原内容:

    董事会下设审计委员会，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并必须有一名独立董事为会计专业人士。

    拟修订为:

    董事会下设审计委员会，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，并必须有一名独立董事为会计专业人士。
三、 《公司章程》第一百三十一条

    原内容:

    董事会下设提名委员会，主要负责对拟任公司董事和经理的人选、条件、 标准和程
序提出建议。提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名。


    拟修订为:

    董事会下设提名委员会，主要负责对拟任公司董事和经理的人选、条件、 标准和程
序提出建议。提名委员会委员由五名董事组成，其中独立董事三名。
四、 《公司章程》第一百三十二条

    原内容:

    董事会下设薪酬和考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬和考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名。

    拟修订为:

    董事会下设薪酬和考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬和考核委员会委员由五名董事组成，其中独立董事三名。
五、 《公司章程》第一百三十二条后面增加一条，作为第一百三十三条，《公司章程》
  原各条款序号顺延。新增条款如下：

    第一百三十三条  董事会下设战略发展委员会，主要负责对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议。战略发展委员会由五名董事组成，其中独立董事至少一名。

    原章程未涉及条款仍然有效。

                                    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

                                            2021年 04月 09日