证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-020
江门市科恒实业股份有限公司
关 于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”“江门科恒”“科恒股份”）
于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于
签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）与珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）、珠海格创供应链管理有限公司（以下简称“格创供应链”）将开展《合作框架协议》约定的业务合作。格力供应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度。同时，经浩能科技内部程序审议，同意为江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技全面有效履行《合作框架协议》及格力供应链和格创供应链与江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技所签订的《产品销售合同》项下全部义务提供约定的应收账款的质押担保责任。
（二）关联关系概述
截至本公告披露日，格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）的全资子公司珠海格信发展有限公司（以下简称“格
信发展”）之全资子公司；格创供应链为格力供应链之全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，格力供应链、格创供应链为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易审议情况
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了该议案，关联董事回避表决，公司独立董事一致同意本次关联交易事项。公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该关联交易事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（四）本次关联交易不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、珠海格力供应链管理有限公司
企业名称 珠海格力供应链管理有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 珠海市金湾区红旗镇小林商都街 6 号 403 室
法定代表人 李文涛
注册资本 10000 万元人民币
成立日期 2017-08-10
统一社会信用代码 91440400MA4WYQL38T
经营范围 一般项目:建筑材料销售;有色金属合金销售;合成材料销售;铸
造用造型材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售;
五金产品批发;电线、电缆经营;五金产品零售;照明器具销售;日
用品销售;家用电器销售;供应链管理服务;润滑油销售;石油制
品销售（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学
品）;石油钻采专用设备销售;特种设备销售;环境保护专用设备
销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产
品）;食品添加剂销售;煤炭及制品销售;产业用纺织制成品销售;
新能源原动设备销售;矿山机械销售;农副产品销售;初级农产品
收购;炼油、化工生产专用设备销售;食用农产品批发;泵及真空
设备销售;非电力家用器具销售;水上运输设备零配件销售;建筑
用金属配件销售;管道运输设备销售;机械零件、零部件销售;建
筑陶瓷制品销售;光缆销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;
配电开关控制设备销售;光纤销售;防腐材料销售;金属制品销
售;电气设备销售;保温材料销售;办公设备销售;风机、风扇销
售;涂料销售（不含危险化学品）;成品油批发（不含危险化学品）;
电子产品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目:危险化学品经营;食品经营（销售预
包装食品）;成品油批发（限危险化学品）;成品油零售（限危险
化学品）;成品油零售（不含危险化学品）;有毒化学品进出口;原
油批发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东及实际控制人 珠海格信发展有限公司持股 100%，实际控制人为珠海市国资委。
主要财务指标：
单位：元
项目 2023年1-12月（未经审计） 2022年1-12月
营业收入 2,704,341,347.06 1,805,913,707.99
净利润 21,892,850.77 18,182,291.72
项目 2023年12月31日（未经审计） 2022年12月31日
资产总额 1,731,403,828.67 1,624,594,611.65
净资产 164,741,624.93 142,848,774.16
历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：
格力供应链主营钢材、水泥等建材贸易以及供应链服务业务。公司自成立以来，在各级政府的支持下，业务迅速发展壮大，2023 年公司共实现营收约 27.04亿元，主要服务的大型项目有：珠海兴业快线、中山大学“天琴计划”、珠海万科红树东岸、格力海岸、平沙 9 号、东莞万科景天花园、梅沙小学、沙田盈丰悦田居、虎门万科紫苑、佛山万科星瀚园等，为大湾区重点项目的顺利完工，提供了时间与质量保证。
2、珠海格创供应链管理有限公司
企业名称 珠海格创供应链管理有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 珠海市香洲区梅界路 1323 号 2 单元 801 号
法定代表人 李文涛
注册资本 5,000 万元人民币
成立日期 2022-10-18
统一社会信用代码 91440402MAC3G3UAXL
经营范围 一般项目：建筑材料销售；有色金属合金销售；合成材料销售；
供应链管理服务；铸造用造型材料销售；建筑防水卷材产品销售；
建筑装饰材料销售；五金产品批发；电线、电缆经营；照明器具
销售；日用品销售；家用电器销售；润滑油销售；石油制品销售
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
食品添加剂销售；煤炭及制品销售；产业用纺织制成品销售；新
能源原动设备销售；矿山机械销售；农副产品销售；炼油、化工
生产专用设备销售；泵及真空设备销售；非电力家用器具销售；
水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销售；管道运输设备
销售；建筑陶瓷制品销售；光缆销售；轻质建筑材料销售；建筑
砌块销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；防腐材料销售；
金属制品销售；电气设备销售；保温材料销售；办公设备销售；
风机、风扇销售；涂料销售（不含危险化学品）；成品油批发（不
含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
主要股东及实际控制人 珠海格力供应链管理有限公司持股 100%，实际控制人为珠海市
国资委。
主要财务指标：
单位：元
项目 2023年1-12月（未经审计） 2022年1-12月
营业收入 27,932,680.37 0
净利润 305,867.48 0
项目 2023年12月31日（未经审计） 2022年12月31日
资产总额 54,117,260.17 0
净资产 50,305,867.48 0
历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：
珠海格创供应链管理有限公司，成立于 2022 年，位于广东省珠海市，是一
家以从事商务服务业为主的企业。
截至本公告披露日，格力供应链、格创供应链皆不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
与格力供应链、格创供应链开展业务合作的关联交易遵循公平、自愿、合理的交易原则，按照成本及费用的定价原则并参照市场化标准及格力供应链、格创供应链的有关规定执行，符合商业惯例。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益行为，也不存
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