300340 深市 科恒股份

              江门市科恒实业股份有限公司

                      章程修订案

                    （2023年10月）

序号  章程条款              修订前                            修订后

 1    第六条  第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币

                213,574,120 元。                213,630,020 元。

                第十九条 公司股份总数为        第十九条 公司股份总数为

                213,574,120 股，均为普通股。公  213,630,020 股，均为普通股。公司根
 2    第十九条  司根据需要，经国务院授权的审批  据需要，经国务院授权的审批部门批
                部门批准，可以设置其他种类的股  准，可以设置其他种类的股份。

                份。

                第六十八条 股东大会由董事长主  第六十八条 股东大会由董事长主持。董
                持。董事长不能履行职务或不履行  事长不能履行职务或不履行职务时，由
                职务时，由副董事长主持，副董事  半数以上董事共同推举的一名董事主
                长不能履行职务或不履行职务时由  持。监事会自行召集的股东大会，由监
                半数以上董事共同推举的一名董事  事会主席主持。监事会主席不能履行职
                主持。监事会自行召集的股东大会， 务或不履行职务时，由半数以上监事共
                由监事会主席主持。监事会主席不  同推举的一名监事主持。

                能履行职务或不履行职务时，由半  股东自行召集的股东大会，由召集人推
 3    第六十八  数以上监事共同推举的一名监事主  举代表主持。

        条    持。                            召开股东大会时，会议主持人违反议事
                股东自行召集的股东大会，由召集  规则使股东大会无法继续进行的，经现
                人推举代表主持。                场出席股东大会有表决权过半数的股东
                召开股东大会时，会议主持人违反  同意，股东大会可推举一人担任会议主
                议事规则使股东大会无法继续进行  持人，继续开会。

                的，经现场出席股东大会有表决权

                过半数的股东同意，股东大会可推

                举一人担任会议主持人，继续开

                会。

      第一百零  第一百零七条 董事会由九名董事  第一百零七条 董事会由九名董事组成，
 4      七条    组成，设董事长一人、副董事长一  设董事长一人。

                人。

      第一百一  第一百一十二条 公司董事长、副董  第一百一十二条 公司董事长由董事会
 5    十二条  事长由董事会以全体董事的过半数  以全体董事的过半数选举产生。

                选举产生。

                第一百一十五条 公司副董事长协  第一百一十五条 董事长不能履行职务
                助董事长工作，董事长不能履行职  或者不履行职务的，由半数以上董事共
 6    第一百一  务或者不履行职务的，由副董事长  同推举一名董事履行职务。

      十五条  履行职务；副董事长不能履行职务

                或者不履行职务的，由半数以上董

                事共同推举一名董事履行职务。