300340 深市 科恒股份

            江门市科恒实业股份有限公司

                    章 程修订案

                  （ 2023年3月）

序号  章程条款            修订前                        修订后

                董事会应当确定对外投资、收购 董事会应当确定对外投资、收购出售资
                出售资产、资产抵押、对外担保 产、资产抵押、对外担保事项、委托理
                事项、委托理财、关联交易的权 财、关联交易的权限，建立严格的审查
                限，建立严格的审查和决策程 和决策程序；重大投资项目应当组织有
                序；重大投资项目应当组织有关 关专家、专业人员进行评审，并报股东
                专家、专业人员进行评审，并报 大会批准。

                股东大会批准。              ......

                ......                          （六）公司与关联自然人发生交易
                （六）公司与关联自然人发生交 金额超过人民币 30 万元的关联交易
                易金额达到 30 万元以上并不超 事项(公司提供财务资助和提供担保
                过 3000 万元的关联交易，或与 事项除外)的关联交易；或与关联法
                关联法人发生的交易金额在人 人发生的交易金额超过人民币 300
      第一百一  民币300万元以上且占公司最近 万元，且占公司最近一期经审计净资
 1    十一条  一期经审计净资产绝对值的 产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司
                0.5%-5%之间的关联交易（公司 提供担保、提供财务资助除外）；或虽属
                提供担保、提供财务资助除外）； 于总裁有权决定的关联交易，但董事
                或虽属于总裁有权决定的关联 会、独立董事或监事会认为应当提交董
                交易，但董事会、独立董事或监 事会审批的。但公司拟与关联人达成的
                事会认为应当提交董事会审批 交易（提供担保除外）金额超过 3000万
                的。但公司拟与关联人达成的交 元人民币，且占公司最近一期经审计净
                易（提供担保除外）金额在 3000 资产绝对值 5%以上的关联交易，还应提
                万元人民币以上，且占公司最近 交股东大会审议；

                一期经审计净资产绝对值 5%以 ......

                上的关联交易，还应提交股东大

                会审议；

                ......

                                      江门市科恒实业股份有限公司董事会
                                                二○二三年三月