证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-008
江门市科恒实业股份有限公司
关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1
月18日收到公司控股股东、实际控制人万国江先生提交的《关于公司2017年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性， 现将相关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长万国江先生
提议理由：
（1）、由于经营业绩的波动，自2012年7月26日上市以来，公司仅于2012年
度（每10股派发现金股利2.0元）及2013年度（每10股派发现金股利0.2元）
进行了现金分配，2014、2015及2016年度由于业绩亏损及资金情况未进行现金
分配；且只进行过一次资本公积转增股本（2012年度实施利润分配方案时以资本
公积金向全体股东每10股转增10股）。
（2）、公司近两年经营情况良好，收入和净利润快速增长，并对公司未来发展充满信心；目前公司未分配利润及资本公积较为充足，截至2017年9月30日，公司合并可供分配利润为35,149.65万元、资本公积金余额为 95,410.16万元。（3）、公司股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展并考虑公司的资金情况及投资计划前提下，提出以下 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。
送红股 派 息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 2 8
分配总额 拟以截止2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10
股派发现金股利人民币 2.0元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每10 股转增8股。
提示 董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次公司利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。 本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、 合理性。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配度
公司主营业务为锂电正极材料、锂离子电池自动化生产设备，均处于新能源汽车产业链，新能源行业、特别是锂电池汽车行业近几年保持了高速的增长。公司锂电正极材料及全资子公司浩能科技的锂离子电池自动化生产设备、特别是涂布机业务均保持高速增长。
截止到 2017年9月30日，公司合并可供分配利润为35,149.65万元，公
司资本公积金余额为95,410.16万元。截至2017年9月30日，母公司可供分配
利润为25,924.93万元，母公司资本公积金余额为95,310.17万元。公司总股本
为117,858,178股。
基于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，考虑公司股本总额较小，并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展并考虑公司的资金情况及投资计划的前提下，公司控股股东提出的本次利润分配预案有利于全体股东共享公司的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
二、相关风险提示
1、本预案的实施对公司净资产收益率以及投资者的持股比例没有实质性影响，由于公司总股本增加，每股收益、每股净资产等指标将摊薄；
2、本预案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
1、提议人公司控股股东、实际控制人、董事长万国江先生承诺在公司董事会和股东大会议审议上述利润分配及转增预案时投赞成票。
2、全体其他董事承诺在公司董事会和股东大会议审议上述利润分配及转增预案时投赞成票。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内 幕信息知情人应严格遵守保密规定。
四、备查文件
1、提议人签署的《关于江门市科恒实业股份有限公司 2017 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》；
2、公司其他董事签署的《江门市科恒实业股份有限公司董事关于2017年度
利润分配预案的承诺》。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2018年1月18日
