证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-018
江苏润和软件股份有限公司
关于控股子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、本次增资扩股情况概述
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于 2024年 3 月 27 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股的议案》，同意公司控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称“广州润和”）通过增资扩股的方式引入南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数研院”）。广州润和、南网数研院、润和软件及周勇刚于近日签署了《关于广州润和颐能软件技术有限公司增资扩股协议》，广州润和本次新增 4,000 万元注册资本，认购价格为1.10 元/股，其中：南网数研院认购本次新增的 1,700 万元注册资本；润和软件认购本次新增的 1,610 万元注册资本；周勇刚认购本次新增的 690 万元注册资本。本次增资完成后，润和软件持有广州润和 46.20%的股权，南网数研院持有广州润和 34%的股权，周勇刚持有广州润和 19.80%的股权。公司仍为广州润和第一大股东，且广州润和董事会过半数席位由公司委派，公司仍然为广州润和控股股东，广州润和仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
本次增资扩股事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资扩股事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：南方电网数字电网研究院股份有限公司
统一社会信用代码：91440000MA4WCUGX22
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号 406 房之 86
法定代表人：林火华
注册资本：270270.2696 万人民币
成立日期：2017-03-31
营业期限：2017-03-31 至无固定期限
经营范围：数字技术服务；标准化服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务。
股权结构：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 持股比例
（万元） （%）
1 南方电网数字电网集团有限公司 200,000.0000 74.00
2 中国长江电力股份有限公司 10,945.9459 4.05
3 南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） 8,432.4324 3.12
4 内蒙古电力集团蒙电信息通信产业有限责任公司 8,108.1081 3.00
5 广东电网有限责任公司 6,870.2702 2.542
6 贵州电网有限责任公司 4,572.9729 1.692
7 深圳供电局有限公司 4,572.9729 1.692
8 广西电网有限责任公司 4,572.9729 1.692
9 云南电网有限责任公司 4,572.9729 1.692
10 广州开发区投资集团有限公司 4,351.3513 1.61
序号 股东姓名/名称 认缴出资额 持股比例
（万元） （%）
11 广州市城市建设投资集团有限公司 4,351.3513 1.61
12 中国电气装备集团投资有限公司 4,351.3513 1.61
13 海南电网有限责任公司 3,432.4324 1.27
14 南方电网资本控股有限公司 1,135.1351 0.42
合计 270,270.2696 100.00
产权控制关系和实际控制人情况：南网数研院是中国南方电网有限责任公司的控股子公司，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
关联关系说明：南网数研院与本公司及持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
经查询中国执行信息公开网，南方电网数字电网研究院股份有限公司不是失信被执行人。
2、名称：周勇刚
身份证号码：42038119760118****
住所：武汉市洪山区虎泉街**号**栋*单元***号
关联关系说明：周勇刚与本公司及持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
经查询中国执行信息公开网，周勇刚不是失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称：广州润和颐能软件技术有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59C2YG28
类型：其他有限责任公司
注册地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号 2 栋 3 单元 1005 房（仅限办公）
法定代表人：周勇刚
注册资本：1,000 万人民币
成立时间：2016 年 03 月 15 日
经营范围：地理遥感信息服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；软件外包服务；物联网技术服务；大数据服务；软件销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气机械设备销售；物联网应用服务；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。
2、本次增资扩股完成前后广州润和的股权结构变动情况：
（1）截至增资扩股前，广州润和的股权结构如下表：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额(万元) 持股比例（%）
1 江苏润和软件股份有限公司 700.0000 70.00
2 周勇刚 300.0000 30.00
合计 1,000.0000 100.00
（2）本次增资扩股完成后，广州润和的股权结构如下表:
序号 股东姓名/名称 认缴出资额(万元) 持股比例（%）
1 江苏润和软件股份有限公司 2,310.0000 46.20
2 南方电网数字电网研究院股份有限公司 1,700.0000 34.00
3 周勇刚 990.0000 19.80
合计 5,000.0000 100.00
3、经审计最近一年及一期主要财务数据
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 2023 年 3 月 31 日/2023 年第一季度
资产总额（元） 24,969,753.90 17,618,207.68
负债总额（元） 19,399,513.70 7,207,373.76
净资产（元） 5,570,240.20 10,410,833.92
营业收入（元） 80,824,284.65 17,188,678.36
净利润（元） 10,391,519.87 1,258,252.05
资产负债率（%） 77.69 40.91
上述数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为容诚审字[2023]215F0276 号的审计报告。
4、经查询中国执行信息公开网，广州润和不是失信被执行人。
四、增资协议主要内容
（一
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