300339 深市 润和软件

 证券代码：300339        证券简称：润和软件      公告编号：2022-044
          江苏润和软件股份有限公司

          关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
董事会于 2022 年 4月 27 日收到公司董事会秘书胡传高先生提交的书面辞职报告，
胡传高先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，胡传高先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    胡传高先生原定任期为自 2020 年 2 月 10 日起三年。截至本公告披露日，胡
传高先生未持有公司股份。在辞去董事会秘书职务后，胡传高先生将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。胡传高先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    胡传高先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长兼总裁周红卫先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
    周红卫先生联系方式如下：

    联系电话：025-52668518

    传真号码：025-52668895

    电子邮箱：company@hoperun.com

    联系地址：南京市雨花台区软件大道 168 号

邮编号码：210012
特此公告！

                                        江苏润和软件股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2022 年 4 月 29 日