证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-047
开元教育科技集团股份有限公司
关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、展期基本情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2023年 8 月 3 日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司董事长赵君先生拟向公司及子公司提供不超过人民币 2000 万元的财务资助，期限自款项支付至公司账户或公司指定账户之日起计(以银行回单日期为准)不超过 12 个月，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次借款的年利率为 6%，借款到期后公司将本金和利息一并支付给赵君先生。具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101)。
为支持公司及子公司的业务发展，公司与赵君先生经友好协商，签署了《借款补充协议》，同意将上述借款的期限延长至2025年8月1日。
赵君先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，赵君先生为公司的关联自然人，本次财务资助展期事项构成关联交易。
2024年4月29日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事赵君先生在审议该议案时回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。根据《创业板股票上市规则》及《开元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次事项尚需提交公司
2023年年度股东大会审议通过。
本次财务资助展期暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
赵君，男，身份证号 3713241979********，住址：北京市丰台区百强大道*号，任公司董事长，为公司关联自然人。截至本公告披露日，赵君先生个人持
17,534,600 股公司股份。赵君先生不属于失信被执行人。
三、展期的主要内容
公司与赵君先生拟签署《借款补充协议》，同意将 2023 年 8 月 3 日签署的《借
款合同》，借款期限延长至 2025 年 8 月 1 日止，展期期间除原定借款期限外，借
款利率等其他条款按《借款合同》约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
赵君先生对公司及子公司提供财务资助展期，体现了其对公司整体业务发展的支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，符合公司整体利益。
五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
自2024年年初至本公告披露日，公司及子公司与赵君先生累计已发生的关联交易金额约为40.4万元。
六、履行的审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议审核意见
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事认为公司董事长赵君先生为公司及子公司提供财务资助展期暨关联交易事项体现了其对公司及子公司发展的大力支持，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。
2、监事会意见
经审议，监事会认为本次关联方向公司及子公司提供财务资助展期暨关联交
易事项符合公司日常经营业务需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会一致同意本次关联交易事项。
六、备查文件
1.第五届董事会第二次会议决议；
2.第五届监事会第二次会议决议；
3.第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
4.《借款补充协议》。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
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