300338 深市 ST开元

证券代码：300338        证券简称：ST 开元        公告编号：2023-078
          开元教育科技集团股份有限公司

        第四届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董事会第四十三次会议于2023 年 5月 21 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，
经全体董事豁免提前通知期限的要求会议于 2023 年 5 月 22 日下午 16：00 以线
上通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

    为筹集全资子公司长沙麓元能材科技有限公司（以下简称“麓元能材”）运营资金，公司拟与长沙朴琳新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴琳新能源”）及湖南钛熙科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“钛熙科技”）对麓元能材进行增资。麓元能材注册资本由人民币 1200 万元增资至人民币 4000 万元，其中，公司增资 840 万元作为注册资本，朴琳新能源增资 1000 万元作为注册资本，钛熙科技增资 960 万元作为注册资本。本次增资扩股完成后，公司对麓元能材的持股比例为 51%，朴琳新能源对麓元能材的持股比例为 25%，钛熙科技对麓元能材的持股比例为 24%，公司对麓元能材的持股比例由 100%变更为 51%。本次增资扩股完成后，麓元能材仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

    审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2023-080）。

    2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    鉴于丁福林先生辞去公司财务总监职务，经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司拟聘任董世才先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（董世才先生简历附后）

    审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-081)。

    3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
所确定的 8 名激励对象中，1 名激励对象因离职原因不再具备获授资格，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划的激励对象
名单及激励总量进行调整，激励总人数由 8 人调整为 7 人，激励总量由 1,980.00
万股调整为 1,600.00 万股。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。

    审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-082)。

    4、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，以及公司 2023
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定
的授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 22 日为授予日，按 2.30 元/股的授予
价格，向符合条件的 7 名激励对象授予 1600 万股限制性股票。

    审议结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-083)。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  开元教育科技集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 23 日

附：董世才先生简历

    董世才，男，汉族，1981 年 10 月出生，硕士研究生学历，会计师职称。中
国国籍，无境外永久居留权。

    2008 年至 2011 年，任广州市达志化工科技有限公司财务经理；

    2012 年至 2020 年，任广东达志环保科技股份有限公司财务总监；

    2020 年至 2023 年，任广东达志化学科技有限公司财务总监；

    2023 年 3 月至今，任开元教育科技集团股份有限公司财务副总监。

    截至目前，董世才先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。