300338 深市 ST开元

证券代码：300338          证券简称：ST 开元          公告编号：2023-054
          开元教育科技集团股份有限公司

            2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月 24 日
召开的第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、 公司利润分配方案

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 33,774,501.41 元，2022 年度公司母公司利润表中净利润为-183,914,683.73 元。公司 2022 年度末合并报表未分配利润-1,403,928,847.55 元，2022 年度末母公司未分配利润为-1,222,711,166.78 元。经公司控股股东提议，公司 2022 年度拟不分红、不转增、不送股。
二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

    鉴于公司 2022 年度公司业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生
产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展， 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司董事会意见

    与会董事审议后认为本方案符合公司实际情况，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定，董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。上述利润分配预案符合相关规定，符合公司经营需要和长远发展
规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。同意将《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见

    公司2022年度利润分配方案是公司董事会依据公司2022年度实际经营情况以及 2023 年经营环境变化制定的，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司及股东的整体利益，决策程序合法合规。综上，同意本次不进行利润分配的方案，并同意将该项方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、公司监事会意见

  经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相 关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的方案， 并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、其他

    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配方案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件

    1.第四届董事会第四十二次会议决议；

    2.独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；

    3.第四届监事会第三十八次会议决议。

    特此公告。

                                  开元教育科技集团股份有限公司董事会
                                                        2023年4月25日