300338 深市 ST开元

证券代码：300338          证券简称：ST 开元        公告编号：2022-105
          开元教育科技集团股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于2022年10月26日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交至2022年第六次临时股东大会审议。

    公司结合实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行了修订，具体情况如下：

      修订前《公司章程》                修订后《公司章程》

第一百〇七条 董事会由7名董事组成， 第一百〇七条 董事会由9名董事组成，
其中独立董事 3 名，其中至少包括一名 其中独立董事 3 名，其中至少包括一名
会计专业人士。会计专业人士是指具有 会计专业人士。会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级会计师职称或者 注册会计师资格、高级会计师职称或者
会计学副教授以上职称的人士。      会计学副教授以上职称的人士。

第一百二十三条 董事会设董事长1名， 第一百二十三条 董事会设董事长1名，
副董事长 1 名。董事长及副董事长由董 副董事长 2 名。董事长及副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。  事会以全体董事的过半数选举产生。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

    特此公告。

                                  开元教育科技集团股份有限公司董事会
                                              2022年10月28日