证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2022-056
开元教育科技集团股份有限公司
关于接受关联方无偿财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）于 2022年 7 月 18 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿财务资助的议案》，现就本次财务资助的具体情况公告如下：
一、提供财务资助情况概述
1、交易基本情况
为支持公司及子公司的业务发展，公司副总经理江平先生拟向公司及子公司无偿提供不超过人民币 2,000 万元额度的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。江平先生在本事项经公司董事会审议通过后 1 个月内向公司提供首笔借款。
2、关联关系说明
江平先生为公司副总经理，公司接受江平先生无偿提供财务资助事项构成关联交易。
3、该事项已经2022年7月18日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。
二、关联方基本情况介绍
江平，男，身份证号 3501031968******39，住址：福建省福州市台江区
******，为公司副总经理。江平先生不属于失信被执行人。
三、财务资助的主要内容
江平先生拟向公司及子公司无偿提供不超过人民币2,000万元额度的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。江平先生在本事项经公司董事会审议通过后1个月内向公司提供首笔借款。
四、本次交易对公司的影响
江平先生对公司提供财务资助，且无须公司提供任何形式的担保，体现了其对公司业务发展的支持，财务资助款项主要用于补充公司流动资金，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。
五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
自2022年年初至本公告披露日，公司及子公司与江平先生累计已发生的关联交易金额为0万元。
六、独立董事意见
1、事前认可意见
副总经理江平先生为公司无偿提供财务资助体现了其对公司业务发展的支持，财务资助款项主要用于补充公司流动资金，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益。我们同意公司将《关于接受关联方无偿财务资助的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审核，副总经理江平先生为公司提供无偿财务资助，体现了其对公司发展的支持，有利于提高融资效率，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要，有利于公司持续发展和稳定经营。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法合规，符合相
关法律法规的规定。我们同意公司接受关联方无偿财务资助事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于公司接受关联方无偿财务资助事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司接受关联方无偿财务资助事项的独立意见；
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022年7月18日
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