证券代码:300338 证券简称:开元教育 公告编号:2022-017
开元教育科技集团股份有限公司
2021 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 4 月 28 日
召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》,现将相关事宜公告如下:
一、 公司利润分配方案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-460,769,499.38 元,2021 年度公司母公司利润表中净利润为-113,428,596.26 元。公司 2021 年度末合并报表未分配利润-1,437,703,348.96 元,2021 年度末母公司未分配利润为-1,038,796,483.05 元。经公司控股股东提议,公司 2021 年度拟不分红、不转增、不送股。
二、2021 年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司 2021 年度公司业绩亏损,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展, 2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
三、公司董事会意见
与会董事审议后认为本方案符合公司实际情况,考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定,董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为:不分红、不
转增、不送股。上述利润分配预案符合相关规定,符合公司经营需要和长远发展规划,兼顾了公司与股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展。同意将《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2021年度利润分配方案是公司董事会依据公司2021年度实际经营情况以及 2022 年经营环境变化制定的,符合监管部门相关要求和《公司章程》规定,有利于公司及股东的整体利益,决策程序合法合规。综上,同意本次不进行利润分配的方案,并同意将该项方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、公司监事会意见
经审议,监事会认为,公司利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相 关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,同意本次不进行利润分配的方案, 并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议;
2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
3.第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022年4月29日