300337 深市 银邦股份

证券代码：300337        证券简称：银邦股份      公告编号：2024-017
                    银邦金属复合材料股份有限公司

                        关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
  日收到董事周剑先生递交的书面辞职报告，周剑先生因个人原因申请辞
  去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职
  务。

      根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
  管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，
  周剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，周剑先生的辞
  职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产
  经营。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。

      截止本公告日，周剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
  行的承诺事项。公司董事会对周剑先生在公司任职期间，勤勉尽责、认
  真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心
  的感谢。

        特此公告。

                                  银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日