300337 深市 银邦股份

证券代码：300337        证券简称：银邦股份        公告编号：2023-051
                    银邦金属复合材料股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
  日收到独立董事张国庆先生递交的书面辞职报告，张国庆先生因个人原
  因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担
  任公司任何职务。

        张国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
  分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自
  律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相
  关规定，张国庆先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在
  此期间，张国庆先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职
  责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

      截止本公告日，张国庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未
  履行的承诺事项。公司董事会对张国庆先生在公司任职期间，勤勉尽责、
  认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷
  心的感谢。

        特此公告。

                                  银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日