300337 深市 银邦股份

 证券代码：300337        证券简称：银邦股份        公告编号：2020-023
                    银邦金属复合材料股份有限公司

              关于公司第二期员工持股计划延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 4 月 28
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下：

    一、公司第二期员工持股计划基本情况

  公司分别于 2017 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议、2017 年 4
月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，由公司自行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成公司股票的购
买。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日、2017 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  截至 2017 年 6 月 21 日，公司第二期员工持股计划通过二级市场累计购买公
司股票 18,197,912 股，占公司总股本的 2.21%，成交金额 161,925,021 元,成交
均价 8.898 元/股，公司第二期员工持股计划已完成股票购买。

  2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
第二期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过 12 个月，即存续期在原定终
止日的基础上延长一年，自 2019 年 6 月 20 日始至 2020 年 6 月 19 日止。

  截止本公告日，公司第二期员工持股计划持有公司股票 18,197,912 股。


    二、公司第二期员工持股计划存续期延期事项

  鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2020 年 6 月 19 日届满，考虑公司
实际发展情况，2020 年 4 月 24 日，公司第二期员工持股计划第三次持有人会议
以通讯方式召开，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上份额同意，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。

  2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司第二期员工持股计划延期的议案》。公司董事会根据持有人会议表决结果，同
意将公司第二期员工持股计划延期，延期期限不超过 12 个月，自 2020 年 6 月
19 日始至 2021 年 6 月 18 日止。

  存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前 2 个月内，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
  特此公告。

                                  银邦金属复合材料股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 29 日