300335 深市 迪森股份

                                                      《公司章程》修订对照表（2022 年 10 月）

          广州迪森热能技术股份有限公司

      《公司章程》修订对照表（2022 年 10 月）

  2022 年 10 月 27 日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>相关条款的议案》。公司公开发行可转换公司债券已于 2022 年 9 月 23
日停止转股，并于 2022 年 10 月 10 日在深圳证券交易所摘牌。截至 2022 年 9
月 23 日，公司总股本因可转债转股已增加至 487,112,388 股，现根据公司 2017
年度股东大会相关授权，同意将公司注册资本由 372,950,155 元增加至487,112,388 元，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

                  修订前                                修订后

    第 六条  公司注册资本为人民 币      第 六条  公司注册资本为人民 币
 372,950,155 元。                        487,112,388 元。

    第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为      第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
 372,950,155 股，每股面值人民币 1 元，均为  487,112,388 股，每股面值人民币 1 元，均为
 普通股。                              普通股。

    第四十一条  股东大会是公司的权力      第四十一条  股东大会是公司的权力
 机构，依法行使下列职权：              机构，依法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计      （一）决定公司的经营方针和投资计
 划；                                  划；

    （二）选举和更换非由职工代表担任的    （二）选举和更换非由职工代表担任的
 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事  董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
 项；                                  项；

    ……                                  ……

    （二十一）审议调整或变更利润分配政    （二十一）审议调整或变更利润分配政
 策；                                  策；

    （二十二）审议法律、行政法规、部门      （二十二）公司年度股东大会可以授权
 规章或本章程规定应当由股东大会决定的  董事会决定向特定对象发行融资总额不超
 其他事项。                            过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%
    上述股东大会的职权不得通过授权的  的股票，该授权在下一年度股东大会召开日
 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 失效；

                                            （二十三）审议法律、行政法规、部门
                                        规章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                        其他事项。


                                                      《公司章程》修订对照表（2022 年 10 月）

                                            上述股东大会的职权不得通过授权的
                                        形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

    第一百零二条  董事可以在任期届满      第一百零二条  董事可以在任期届满
 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书  以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
 面辞职报告。董事会将在 2 个交易日内披露  面辞职报告。董事会将在 2 个交易日内披露
 有关情况。                            有关情况。独立董事连续三次未亲自出席董
    如因董事的辞职导致公司董事会低于  事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤
 法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独 换。

 立董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立    如因董事的辞职导致公司董事会低于
 董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应 法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独
 在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方  立董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立
 能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍  董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章  在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方
 程规定，履行董事职务。                能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍
    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报  应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
 告送达董事会时生效。                  程规定，履行董事职务。

    出现上述第二款规定情形的，公司应在    除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
 2 个月内完成补选。                      告送达董事会时生效。

                                            出现上述第二款规定情形的，公司应在
                                        2 个月内完成补选。

    第一百零九条  董事会由 9 名董事组      第一百零九条  董事会由 9 名董事组
 成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董 成，设董事长 1 名，副董事长若干名，独立
 事 3 名。                              董事 3 名。

    第一百一十七条  公司副董事长协助      第一百一十七条  公司副董事长协助
 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职务；副董事长  行职务的，由副董事长履行职务（公司有两 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 位或两位以上副董事长的，由半数以上董事
 上董事共同推举 1 名董事履行职务。      共同推举的副董事长履行职务）；副董事长
                                        不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
                                        上董事共同推举 1 名董事履行职务。

  除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，本次公司章程修正对照表经本次董事会审议通过后提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后方可执行。

                                        广州迪森热能技术股份有限公司
                                            2022 年 10 月 27 日