证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2020-038
广州迪森热能技术股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 13
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李祖芹先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共 19 名，共代表股东 20 名，代表股
份 121,462,719 股，占公司有表决权股份总数的 33.4680%。其中：出席现场会议
的股东或股东代理人共 6 名，共代表 7 名股东，代表股份 120,698,419 股，占公
司有表决权股份总数的 33.2574%；参加网络投票的股东共 13 名，代表股份764,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2106%。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股
份 765,400 股，占上市公司总股份的 0.2109%。出席现场会议的中小股东共 2 名，
代表股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%；参加网络投票的中小
股东共 13 名，代表股份 764,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2106%。
7、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《董事会 2019 年度工作报告》
表决结果：同意121,166,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；
反对 230,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1897%；弃权 66,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。
其中，中小股东总表决情况：同意 468,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2490%；反对 230,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.1019%；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6491%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、《监事会 2019 年度工作报告》
表决结果：同意121,166,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；
反对 230,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1897%；弃权 66,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。
其中，中小股东总表决情况：同意 468,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2490%；反对 230,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.1019%；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6491%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意121,166,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；
反对 270,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2226%；弃权 26,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216%。
其中，中小股东总表决情况：同意 468,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2490%；反对 270,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.3279%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4230%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、《2019 年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意121,166,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；
反对 230,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1897%；弃权 66,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。
其中，中小股东总表决情况：同意 468,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2490%；反对 230,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.1019%；弃权 66,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.6491%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、《2019 年度利润分配方案》
表决结果：同意121,231,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.8095%；
反对 81,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0670%；弃权 150,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1235%。
其中，中小股东总表决情况：同意 534,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.7674%；反对 81,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6350%；弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 19.5976%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、《关于取消部分担保事项的议案》
表决结果：同意121,358,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9145%；
反对 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%；弃权 26,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0216%。
其中，中小股东总表决情况：同意 661,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4385%；反对 77,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1385%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的3.4230%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
7、《关于公司及子公司 2020 年度担保额度预计的议案》
表决结果：同意121,166,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；
反对 80,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0662%；弃权 216,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1780%。
其中，中小股东总表决情况：同意 468,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2490%；反对 80,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.5043%；弃权 216,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.2467%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意121,166,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；
反对 120,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0991%；弃权 176,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1451%。
其中，中小股东总表决情况：同意 468,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2490%；反对 120,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7303%；弃权 176,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 23.0206%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意121,168,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.7581%；
反对 77,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%；弃权 216,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1780%。
其中，中小股东总表决情况：同意 471,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6148%；反对 77,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1385%；弃
权 216,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.2467%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
10、《2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
10.01 董事长 2020 年度薪酬方案
表决结果：同意 81,237,484 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6109%；反对 291,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3569%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0321%。
其中，中小股东总表决情况：同意 448,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.5446%；反对 291,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.0324%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4230%。
39,907,935 股回避表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
10.02 副董事长 2020 年度薪酬方案
表决结果：同意 93,105,360 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6604%；反对 291,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3116%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0280%。
其中，中小股东总表决情况：同意 448,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.5446%；反对 291,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.0324%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.4230%。
28,040,059 股回避表决。
本议案获得了出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
10.03 独立董事 2020 年度薪酬方案
表决结果：同意121,145,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.
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