证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-049
广州迪森热能技术股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李祖芹先生。
6、出席本次会议的股东共59名，代表股份128,119,901股，占公司有表决权股份总数的35.3028%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共5名，共代表6名股东，代表股份124,648,401股，占公司有表决权股份总数的34.3463%；参加网络投票的股东共53名，代表股份3,471,500股，占公司有表决权股份总数的0.9566％。
其中，中小股东出席情况如下：出席现场会议的股东共2名，代表2名股东，
代表股份3,958,382股，占公司有表决权股份总数的1.0907%；参加网络投票的股东共53名，代表股份3,471,500股，占公司有表决权股份总数的0.9566%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于审议公司＜董事会2018年度工作报告＞的议案》；
表决结果：同意125,633,401股，占出席会议所有股东所持股份的98.0592％；反对2,059,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6071％；弃权427,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3337％。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,943,382股，占出席会议中小股东所持股份的66.5338％；反对2,059,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.7124％；弃权427,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7538％。
2、《关于审议公司＜监事会2018年度工作报告＞的议案》；
表决结果：同意125,633,401股，占出席会议所有股东所持股份的98.0592％；反对2,059,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6071％；弃权427,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3337％。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,943,382股，占出席会议中小股东所持股份的66.5338％；反对2,059,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.7124％；弃权427,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7538％。
3、《关于审议公司＜2018年度财务决算报告＞的议案》；
表决结果：同意125,625,401股，占出席会议所有股东所持股份的98.0530％；反对2,067,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6133％；弃权427,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3337％。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,935,382股，占出席会议中小股东所持股份的66.4261％；反对2,067,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.8201％；弃权427,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7538％。
4、《关于审议公司＜2018年度报告＞的议案》；
表决结果：同意125,625,401股，占出席会议所有股东所持股份的98.0530％；反对2,067,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.6133％；弃权427,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3337％。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,935,382股，占出席会议中小股东所持股份的66.4261％；反对2,067,000股，占出席会议中小股东所持股份的27.8201％；弃权427,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.7538％。
5、《关于审议公司＜2018年度利润分配方案＞的议案》；
表决结果：同意125,650,901股，占出席会议所有股东所持股份的98.0729％；反对2,029,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.5842％；弃权439,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3429％。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,960,882股，占出席会议中小股东所持股份的66.7693％；反对2,029,700股，占出席会议中小股东所持股份的27.3181％；弃权439,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9126％。
6、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目金额的议案》；
表决结果：同意125,363,801股，占出席会议所有股东所持股份的97.8488％；反对2,351,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.8353％；弃权404,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3159％。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,673,782股，占出席会议中小股东所持股份的62.9052％；反对2,351,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.6479％；弃权404,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.4469％。
7、《关于完善修订＜公司章程＞部分条款的议案》；
表决结果：同意124,745,701股，占出席会议所有股东所持股份的97.3664％；反对3,374,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.6336％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,055,682股，占出席会议中小股东所持股份的54.5861％；反对3,374,200股，占出席会议中小股东所持股份的45.4139％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于审议公司2019年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意125,340,401股，占出席会议所有股东所持股份的97.8305％；反对2,360,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.8424％；弃权419,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3270％。
其中，中小股东总表决情况：同意4,650,382股，占出席会议中小股东所持股份的62.5903％；反对2,360,500股，占出席会议中小股东所持股份的31.7704％；弃权419,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.6394％。
9、《关于审议公司2019年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意125,340,401股，占出席会议所有股东所持股份的97.8305％；反对2,340,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.8266％；弃权439,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3429％。
其中，中小股东总表决情况为：同意4,650,382股，占出席会议中小股东所持股份的62.5903％；反对2,340,200股，占出席会议中小股东所持股份的31.4971％；弃权439,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.9126％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所郭栋律师、张瑜律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2019年5月16日
