证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-006
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年4月19日9:30在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2018年4月9日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、李祖芹、马革、陈燕芳、耿生斌、LIJINGBIN、黎文靖、高新会现场出席会议，独立董事黄德汉以通讯表决方式出席会议。会议由董事长李祖芹主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司<董事会2017年度工作报告>的议案》；
会议审议通过了《董事会2017年度工作报告》，具体内容详见公司《2017
年度报告》之“第九节公司治理”相关内容。
公司独立董事黎文靖先生、黄德汉先生、高新会先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的述职公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于审议公司<总经理2017年度工作报告>的议案》；
公司董事会听取了总经理马革先生所作的《总经理2017年度工作报告》，
认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。《总经理2017年度工作报告》详见公司《2017年度报告》之“第三节公司业务概要”及
“第四节经营情况讨论与分析” 相关内容。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于审议公司<2017年度财务决算报告>的议案》；
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2017年
12月31日，公司资产总额为336,973.63万元，较上年同期增长28.81%；负债总
额为186,155.73万元，较上年同期增长35.44%；所有者权益为150,817.90万元，
较上年同期增长21.47%，其中总股本为36,261.05万元，较上年末增长0.20%。
2017年度，公司实现营业收入192,071.47万元，较上年同期增加86,005.36
万元，增长幅度为 81.09%；实现利润总额 30,144.70 万元，较上年同期增加
14,090.79万元，增长幅度为87.77%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润
21,302.22万元，较上年同期增加8,551.24万元，增长幅度为67.06%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为23,421.36万元，较上年度
增加12.20万元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于审议公司<2017年度报告>的议案》；
公司《2017年度报告》（全文及摘要）已于同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站，《2017年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请关注。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于审议公司<2018年第一季度报告>的议案》；
公司《2018年第一季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站，《2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于审议公司<2017年度利润分配方案>的议案》；
考虑到公司B端装备制造基地建设资金需求量较大，C端业务受“煤改气”政策影响，流动资金需求量较大。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以2017年12月31日公司总股本362,610,545股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.2元（含税），合计分配利润共计43,513,265.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。
独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于审议公司<募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司董事会《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。独立董事、保荐机构针对该专项报告分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于审议公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
《2017年度内部控制评价报告》。独立董事、保荐机构针对该报告分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于改聘公司董事会秘书的议案》；
根据公司业务发展及工作分工需要，公司副总经理、董事会秘书黄博先生向公司董事会提出辞去董事会秘书职务，黄博先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总经理职务兼迪森家居总经理职务，分管公司资本与战略工作及迪森家居日常经营管理工作。公司董事会对黄博先生在公司任职董事会秘书职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司第六届董事会的各项工作顺利开展，经公司董事长李祖芹先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任陈燕芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。陈燕芳女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于改聘公司审计部负责人的议案》；
公司审计部负责人刘汉坚先生因个人原因向公司董事会提出辞去审计部负责人职务，辞去审计部负责人职务后，刘汉坚先生不在担任公司任何职务。公司董事会对刘汉坚先生在公司任职审计部负责人职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任刘彦先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。独立董事、保荐机构针对该报告分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》；具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的公告》。独立董事、保荐机构针对该报告分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于公司收购常州锅炉有限公司100%股权的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司收购常州锅炉有限公司100%股权的公告》。独立董事针对本次收购事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》；具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的公告》。独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《关于子公司拟参与投资清洁能源产业信托计划的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于子公司拟参与投资清洁能源产业信托计划的公告》。独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、《关于为子公司租赁资产收益权回购义务提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司租赁资产收益权回购义务提供担保的公告》。独立董事对相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关独立意见公告。
本议案无需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
