证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-004
天津膜天膜科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第五届
监事会第一次会议通知于 2025 年 1 月 16 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产
生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。
2、本次监事会于 2025 年 1 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：
天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。
3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席
会议 2 名）。监事施耀华先生、赵鹏先生以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由全体监事一致推举的施耀华先生主持。公司副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举施耀华先生为公司第五届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。
经与会监事表决，审议通过该议案。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 16 日
