证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-078
天津膜天膜科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第四
届董事会第二十次会议通知于 2023年 10月 14 日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议
地点：天津经济技术开发区第十一大街 60号会议室。
3、本次董事会会议应到董事 10名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方式
出席会议 9名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先
生、王春青先生、刘志刚先生、李淸女士、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。
4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀
华先生、陈豪先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼
董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年第三季度报告全文>的议案》
《2023 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三季度报告全
文》（公告编号：2023-080 ）。
2、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2023-081 ）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2023年 10月 25 日
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