证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2022-094
天津膜天膜科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2022 年 12 月 7 日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方
式出席会议 10 名）。董事范宁先生、翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依
先生、郭有智先生、李淸女士、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式
参加会议并表决。
4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员毕然女士、陈
豪先生、魏海英女士、总经理范宁先生、副总经理兼投融资总监宋辉鹏先生、副
总经理展树华先生列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权并同步收回对控股子公司
债权的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公开挂牌转让控股
子公司股权并同步收回对控股子公司债权的公告》（公告编号：2022-095 ）。
本议案暂不召开股东大会审议，待通过挂牌确认受让方后，公司董事会另行发布召开股东大会的通知，将相关事项提请股东大会表决。
2、审议通过《关于延长控股股东借款申请有效期暨关联交易的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。（公司关联董事梁峰先生
为控股股东的董事长，回避表决本议案。）
独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于延长公司向控股股
东借款申请有效期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-096 ）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于与湖南省邵东市建立合作意向的议案》
为更好地实现公司在湖南省、邵东市及其他周边地区的资源开发、项目落地、市场销售，公司拟与湖南省邵东市建立合作意向，合作方主要包括湖南省邵
东市人民政府、邵东市城市发展集团有限公司。本合作意向，旨在公司分离膜及绿色环保科技等主业领域建立长期、战略性的业务合作关系，实现平等互利、优势互补、共享共赢，促进各方业务的共同发展。
本事项尚属于合作意向阶段，尚未签订合作意向协议。若后续在合作过程中涉及投资等重大交易事项，公司将按照相关法规等要求提交公司董事会及股东大会审议批准，并根据后续合作意向协议、具体业务协议签订及履行情况依法履行信息披露义务。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。（公司关联董事李东依先
生为邵东市城市发展集团有限公司的董事长、总经理，回避表决本议案。）
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司董事会秘
书的公告》（公告编号：2022-097 ）。
5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-098 ）。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日
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