300334 深市 津膜科技

证券代码：300334              证券简称：津膜科技              公告编码：2021-101
            天津膜天膜科技股份有限公司

              关于监事会换届选举公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2021年12月28日召开的第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名毕然女士、陈豪先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述候选人简历详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编码：2021-099）。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告。

                                天津膜天膜科技股份有限公司董事会
                                                  2021年12月28日