深圳兆日科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月15日（星期三）下午14点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605室
（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份75,263,629股，占上市公司总股
上市公司总股份的22.3895％。通过网络投票的股东4人，代表股份35,000股，占上市公司总股份的0.0104％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份35,100股，占上市公司总股份的0.0104％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份35,000股，占上市公司总股份的0.0104％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于＜2018年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意75,254,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.6496％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的27.3504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于＜2018年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意75,254,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意25,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.6496％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的27.3504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于＜2018年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意75,254,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.6496％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的27.3504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《关于2018年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意75,254,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.6496％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的27.3504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00《关于董事2019年薪酬及津贴的议案》
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的71.2251％；反对10,100股，占出席会议中小股东所持股份的28.7749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《关于监事2019年薪酬的议案》
总表决情况：
同意75,253,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,000股，占出席会议中小股东所持股份的71.2251％；反对10,100股，占出席会议中小股东所持股份的28.7749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况：
同意75,254,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.6496％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的27.3504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
议案8.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意75,254,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.6496％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的27.3504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00《关于＜2018年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意75,254,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,500股，占出席会议中小股东所持股份的72.6496％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的27.3504％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所唐都远律师、王城宾律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
1、2018年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日
