证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-026
深圳兆日科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午14点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年5月11日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月10日15:00至2018年5月11
日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605
室
（5）会议主持人：董事陈自力先生，由公司董事会过半数董事推举。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份79,543,229股，占上市公司总
股份的23.6736％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份78,588,629股，
占上市公司总股份的23.3895％。通过网络投票的股东9人，代表股份954,600
股，占上市公司总股份的0.2841％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份954,700股，占上市公司总股
份的0.2841％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司
总股份的0.0000％。通过网络投票的股东9人，代表股份954,600股，占上市公
司总股份的0.2841％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于＜2017年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于＜2017年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于＜2017年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《关于董事2018年薪酬及津贴的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于监事2018年薪酬及津贴的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 《关于＜2017年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意79,541,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意953,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8429％；反对1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所黄媛律师、贺春喜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2017年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2018年5月11日
