深圳兆日科技股份有限公司
SINOSUNTECHNOLOGYCO.,LTD.
（深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6层C座）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
上市保荐机构
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
上市公告书
第一节重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“兆日科技”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、中证网www.cs.com.cn、中国证券网www.cnstock.com、证
券时报网www.secutimes.com、中国资本证券网www.ccstock.cn）的本公司招股
说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
承诺Ⅰ、本公司股东深圳晁骏投资发展有限公司承诺：自本公司股票在证券
交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已
持有的本公司股份，也不由本公司收购其所持有的本公司股份；深圳晁骏投资发
展有限公司的股东魏恺言、孙林英、陈自力、王盛荣、田非、孟奇志、李铁城和
刘宏伟作出承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次发行前已发行的本公司股份，也
不由本公司收购其直接或间接持有的本公司股份。
本公司股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛
世股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自受让本公司股权的工商变更登记
完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司
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上市公告书
股份，也不要求本公司回购其所持有的本公司股份；本公司股东平安财智投资管
理有限公司承诺：自受让本公司股权的工商变更登记完成之日起四十二个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不要求本公司回购
其所持有的本公司股份。
本公司股东GGV(SINOSUN)LIMITED、PRIMROSECAPITALLIMITED、
INTEL CAPITAL (CAYMAN) CORPORATION、NEWORIENTALASIA
LIMITED、ABLECHEERLIMITED、ASIANKINGDEVELOPMENTLIMITED、
深圳晁合投资发展有限公司、南通市通州区长河湾软件技术有限公司、信阳金鹏
投资管理有限公司、北京盛世瑞华投资管理有限公司、北京东方大海咨询有限公
司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委
托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不要求本公司回购其所持有的本
公司股份。
承诺Ⅱ、担任本公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东魏恺言、
孙林英、CHENYAOHUA、陈自力、李铁城、陈林、杨晶、袁兰平、唐宁峰承
诺：上述承诺Ⅰ锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的本公司股份不超过
本人直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转
让直接或间接持有的本公司股份；在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月
内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的本公司股
份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的本公司股份。
本上市公告书已披露2012年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现
金流量表（见本公告后附件）及2011年度主要财务数据。其中，2012年第一季
度财务数据未经审计，对比表中2011年年度数据、2011年一季度数据已经审计，
敬请投资者注意。
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上市公告书
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市
公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本
公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]693号”文核准，本公司公开
发行不超过2,800万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为
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