证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2023-019
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕环境股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会任 期即将届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）， 公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，现将公司第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程 序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
本公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关 股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上 的股东，有权向现任董事会书面提名推荐第五届董事会的非独立董事候选人，单 个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股
份1%以上的股东，有权向现任董事会书面提名推荐第五届董事会的独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2023年3月31日前）按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应当在股东大会通知公告之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
5、公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事候选人履历表》、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核，并披露相关公告。
6、在新一届董事会就任前，第四届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满；
8、最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责；
2、具有5年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训；
4、以会计专业人士身份被提名推荐为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：①具备注册会计师资格；②具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；③具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验；
5、在公司连续任职独立董事已满六年的及已在至少5家境内外上市公司担任独立董事的人士，本次不得被提名推荐为独立董事候选人；
6、《公司章程》规定的其他条件；
7、具有《上市公司独立董事规则》和《公司章程》所要求的独立性。存在
下列情形之一的人员，不得被推荐为公司独立董事候选人：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前5 名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）法律、行政法规、部门规章等规定的其他人员；
（7）公司章程规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2023年3月31日17:00前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：汪芳敏、边娜
联系电话：010-62211992
联系传真：010-62213992
联系地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A
邮政编码：100020
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2023年3月21日
附件：
天壕环境股份有限公司
第五届董事会董事候选人推荐书
推荐人： 联系电话：
证券账户： 持股数量：
推荐的候选人类别：□董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）
董事候选人信息
姓名： 性别：
身份证号： 证券账户（A 股）：
移动电话： 办公电话：
电子邮件： 传真：
任职资格是否符合本公告规定的条件： □是□否
个人简历：（包括但不限于
学历、职称、详细工作履
历，特别是在公司股东、实
际控制人等单位的工作情
况、兼职情况、专业背景、
从业经验等）
其他说明（注：指与上市公
司、持有上市公司 5%以上
股份的股东或上市公司控
股股东及实际控制人是否
存在关联关系；持有上市
公司股份数量；是否受到
中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩
戒等，可另附纸张。
推荐人（签名或盖章）:
年 月 日
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