证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2020-081
天壕环境股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14 日召开第四
届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的公
司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效。
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等有关法律法规的最新规定，并结合公司目前的业务结构及未
来发展战略等实际情况，将《公司章程》中有关条款进行修订。具体情况如下：
条款 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 经依法登记，公司的经营范
围：烟气治理、废气治理、大气 围：烟气治理、废气治理、大气
污染治理、固体废物污染治理、 污染治理、固体废物污染治理、
水污染治理；工业废气净化回 水污染治理；工业废气净化回
收、工业废气余热发电节能项目 收、工业废气余热发电节能项目
的工程设计；可再生资源发电发 的工程设计；可再生资源发电发
热的技术服务；脱硫脱氮工艺的 热的技术服务；脱硫脱氮工艺的
技术服务；技术开发、技术服务、 技术服务；技术开发、技术服务、
技术推广、技术咨询、技术转让； 技术推广、技术咨询、技术转让；
投资、资产管理、投资咨询；企 投资、资产管理、投资咨询；企
业管理咨询；机电设备、配件的 业管理咨询；销售机电设备、配
销售；货物进出口、技术进出口、 件、管道配件、机械设备、仪器
代理进出口；接受金融机构委托 仪表、厨房电器设备；货物进出
从事金融信息技术外包服务、接 口、技术进出口、代理进出口；
受金融机构委托从事金融业务 接受金融机构委托从事金融信
流程外包服务、接受金融机构委 息技术外包服务、接受金融机构
托从事金融知识流程外包服务； 委托从事金融业务流程外包服
热力与制冷的集中供应；施工总 务、接受金融机构委托从事金融
承包、专业承包；建设工程项目 知识流程外包服务；热力与制冷
管理；工程勘察设计；市政建设 的集中供应；施工总承包、专业
及规划咨询；余热发电（限分支 承包；建设工程项目管理；工程
机构经营）；电力供应（限分支 勘察设计；市政建设及规划咨
机构经营）。 询；余热发电（限分支机构经
营）；电力供应（限分支机构经
营）；厨房电器设备修理服务；
燃气经营（限外埠分支机构经
营）。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活
动。）
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的 人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在 股东，将其持有的本公司股票或
买入后 6 个月内卖出，或者在卖 者其他具有股权性质的证券在
出后 6 个月内又买入，由此所得 买入后 6 个月内卖出，或者在卖
收益归本公司所有，本公司董事 出后 6 个月内又买入，由此所得
会将收回其所得收益。但是，证 收益归本公司所有，本公司董事
券公司因包销购入销售剩余股 会将收回其所得收益。但是，证
票而持有 5%以上股份的，卖出该 券公司因包销购入销售剩余股
股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有
公司董事会不按照前款规 国务院证券监督管理机构规定
定执行的，股东有权要求董事会 的其他情形，卖出该股票不受 6
在 30 日内执行。公司董事会未 个月时间限制。
在上述期限内执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级
为了公司的利益以自己的名义 管理人员、自然人股东持有的股
直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照第一款 券，包括其配偶、父母、子女持
的规定执行的，负有责任的董事 有的及利用他人账户持有的股
依法承担连带责任。 票或者其他具有股权性质的证
券。
公司董事会不按照第一款
规定执行的，股东有权要求董事
会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款
的规定执行的，负有责任的董事
依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针
和投资计划； 和投资计划；
（二）选举和更换非由职工 （二）选举和更换非由职工
代表担任的董事、监事，决定有 代表担任的董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报
告； 告；
（四）审议批准监事会报 （四）审议批准监事会报
告； 告；
（五）审议批准公司的年度 （五）审议批准公司的年度
财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润
分配方案、利润分配政策调整方 分配方案、利润分配政策调整方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少 （七）对公司增加或者减少
注册资本作出决议； 注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出 （八）对发行公司债券作出
决议； 决议；
（九）对公司合并、分立、 （九）对公司合并、分立、
解散、清算或者变更公司形式作 解散、清算或者变更公司形式作
出决议； 出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘 （十一）对公司聘用、解聘
会计师事务所作出决议； 会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一 （十二）审议批准第四十一
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内 （十三）审议公司在一年内
购买、出售重大资产超过公司最 购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事 近一期经审计总资产 30% 的事
项； 项；
（十四）审议公司除获赠现 （十四）审议公司除获赠现
金资产和提供担保外，与关联人 金资产和提供担保外，与关联人1,000 万元以上，且占公司最近 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 一期经审计净资产绝对值 5%以
上的关联交易； 上的关联交易；
（十五）审议批准变更募集 （十五）审议批准变更募集
资金用途事项； 资金用途事项；
（十六）审议股权激励计 （十六）审议股权激励计
划； 划；
（十七）审议法律、行政法 （十七）公司年度股东大会
规、部门规章或本章程规定应当 授权董
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