300331 深市 苏大维格

证券代码：300331        证券简称：苏大维格        公告编号：2022-080
        苏州苏大维格科技集团股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达
的方式发出会议通知，并于 2022 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蒋林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                              苏州苏大维格科技集团股份有限公司
                                          董事会

                                        2022 年 9 月 16 日