证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-037
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东
大会于 2018 年 4 月 28 日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票
相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 22
日 9：30—11：30，13：00—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月
21 日下午 3：00 至 2018 年 5 月 22 日下午 3：00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2018 年 5 月 22 日下午 2：00 在苏州工业园区科教创新区新
昌路 68 号公司三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、
召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 11 人，代表公司股份 102,284,137 股，
占公司有表决权股份总数的 45.2487%，其中：参加现场会议并有效表决的股东
及股东授权委托代表共 8 人，代表公司股份 102,231,537 股，占公司有表决权
股份总数的 45.2254%；通过网络投票的股东共 3 人，代表公司股份 52,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0233%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网
络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 102,244,137 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9609%；反对 40,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0391%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 40,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提
出异议。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 102,244,137 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9609%；反对 40,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0391%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 40,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 102,244,137 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9609%；反对 40,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0391%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 40,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 102,244,137 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9609%；反对 40,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0391%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 40,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 102,244,137 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9609%；反对 40,000 股，占出席会议所有股东（现场及
网络）有表决权股份总数的 0.0391%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（现场
及网络）有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 40,000 股，占
出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%；弃权 0 股，占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
6、审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》
此议案为关联交易议案，公司与公司第二大股东、董事虞樟星之兄虞樟良
控制的企业发生日常性关联交易，虞樟星持有公司股份数量为 21,272,004 股，
回避表决。
表决结果：同意 80,972,133 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表
决权股份总数的 99.9506%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股） ，
占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0494%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默
认弃权 40,000 股） ，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。
本议案获表决通过。
7、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案》
表决结果：同意 102,244,137 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9609%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000
股），占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0391%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默
认弃权 40,000 股） ，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。
本议案获表决通过。
8、审议通过了《关于组建企业集团的议案》
表决结果：同意 102,244,137 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9609%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000
股），占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0391%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默
认弃权 40,000 股） ，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。
本议案获表决通过。
9、审议通过了《关于公司变更名称的议案》
表决结果：同意 102,244,137 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9609%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000
股），占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0391%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默
认弃权 40,000 股） ，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。
本议案获表决通过。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 102,244,137 股，占出席会议所有股东（现场及网络）有
表决权股份总数的 99.9609%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）
有表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000
股），占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的 0.0391%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 28,351,575 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8591%；反对 0 股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股（其中，因未投票默
认弃权 40,000 股） ，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1409%。
