证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2018-021
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年4月11日10：00在锦绣东路2777弄9号5楼会议室召开。公司已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长项翔先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
1、审议通过《2017年度总经理工作报告》。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
本报告具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2017 年年度报告》第三节“公司业务概述”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，
并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。
与会董事认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》。
2017年年度报告真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2017年年度报告及
其摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
5、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：公司结合自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
公司独立董事对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了同
意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2017 年度
内部控制自我评价报告》出具了信会师报字[2018]第 ZA11607 号的
《2017年度内部控制鉴证报告》。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
6、审议通过《2017年度审计报告》等报告的议案。
《2017年度审计报告》、《关于2017年度募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》、《2017 年关于对上海华虹计通智能股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、《2017 年度
内部控制鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
8、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
公司独立董事对《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见；公司保荐机构东方花旗证券股份有限公司就《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了信会师报字[2018]第ZA11608号的《关于2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
本议案详细内容请见中国证监会创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
8、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际经营情况，拟在2018年度向银行申请2.5亿元（人
民币）综合授信额度（用于开具投标保函、履约保函及预付款保函、银行承兑、信用证及短期流动资金贷款等），均采用信用担保方式。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
10、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
11、审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案
经立信计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现
净利润5,949,131.91元，加年初未分配利润11,294,458.90元，截
至2017年12月31日止，公司可供股东分配利润为17,243,590.81
元，期末资本公积余额为190,313,606.62元。
根据《公司章程》，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流情况，公司2017年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
12、审议通过《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》
由于公司承接的项目需要进口部分关键部件及元器件，公司预计2018年将与关联方上海虹日国际电子有限公司累计签署超过 100万元的采购合同，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在2018年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过1000万元，需提交股东大会审议批准。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
表决结果：5票同意、2票回避、0票弃权、0票否决
（回避董事：项翔、陈宇峻；回避原因：两位均为公司和上海虹日国际电子有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的董事）
13、审议通过《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》
由于公司承接了关联方上海华虹宏力半导体制造有限公司的门禁及厂区道闸改造项目，公司预计与上海华虹宏力半导体制造有限公司在2018年将累计签署超过100万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在2018年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过1000万元，需提交股东大会审议批准。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
表决结果：5票同意、2票回避、0票弃权、0票否决
（回避董事：项翔、陈宇峻；回避原因：两位均为公司和上海华虹宏力半导体制造有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的董事）
14、审议通过《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》
由于公司的业务需要，公司预计与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司在2018年将累计签署超过100万元的芯片销售及服务合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在2018年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过1000万元，需提交股东大会审议批准。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
表决结果：5票同意、2票回避、0票弃权、0票否决
（回避董事：项翔、陈宇峻；回避原因：两位均为公司和上海华虹挚芯电子科技有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的董事）
15、审议通过《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的议案》
由于公司的业务需要，公司预计与上海集成电路研发中心有限公司在2018年将累计签署超过100万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在2018年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过1000万元，需提交股东大会审议批准。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。
表决结果：5票同意、2票回避、0票弃权、0票否决
（回避董事：项翔、陈宇峻；回避原因：两位均为公司和上海集成电路研发中心有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的董事）
16、审议通过《关于经营班子2017年度绩效考核与薪酬实施方
案及2018年度绩效考核与薪酬计划的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经与会董事审议，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。具体情况如下：
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42 号——持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定执
行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
公司将按照财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行
