证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-015
海伦钢琴股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7 名，代表有表决权股份114,243,980 股，占公司有表决权股份总数的 45.1756%。其中出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数为 114,242,280 股，占公司有表决权股份总数的 45.1749%；通过网络投票的股东 2 名，代表有表决权的股份数为 1,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 114,242,280 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职。
2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 114,242,280 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 114,242,280 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 114,242,280 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 114,242,880 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,680 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9449%；反对 1,100 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0551%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
6.01、审议通过《关于 2024 年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》
表决结果：同意 1,994,080 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。
6.02、审议通过《关于 2024 年度公司董事金海芬女士薪酬的议案》
表决结果：同意 1,994,080 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。
6.03、审议通过《关于 2024 年度公司董事陈朝峰先生薪酬的议案》
表决结果：同意 1,994,080 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。
6.04、审议通过《关于 2024 年度公司董事陈斌卓先生薪酬的议案》
表决结果：同意 1,994,080 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。
6.05、审议通过《关于 2024 年度公司董事陆鸣初先生薪酬的议案》
表决结果：同意 114,242,280 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
6.06、审议通过《关于 2024 年度公司独立董事杨弋夫先生薪酬的议案》
表决结果：同意 114,242,280 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,994,080 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 1,700 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
6.07、审议通过《关于 2024 年度公司独立董事王锡伟先生薪酬的议案》
表决结果：同意 114,242,280 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,700 股，占出席会议股东（含网络投票）
查看PDF原文
