证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2020-024
海伦钢琴股份有限公司
2019 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 13:00
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020
年 5 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 13 日下午 3:00。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 12 名，代表有表决权股份112,509,500 股，占公司有表决权股份总数的 44.3686%。其中出席现场会议的股东及
权股份总数的 44.2655%；通过网络投票的股东 10 名，代表有表决权的股份数为261,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1030%。其中出席本次会议的内资股股东及股东授权委托代表 11 人，代表有表决权的股份数为 69,578,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.4384%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表有表决权的股份数为 42,931,400 股，占公司有表决权股份总数的 16.9302%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 112,251,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7704%；反对 258,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2296%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.1481%；反对 258,300 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.8519%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,319,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6288%；反对 258,300 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃权 0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职。
2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 112,251,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7704%；反对 258,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2296%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.1481%；反对 258,300 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.8519%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,319,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6288%；反对 258,300 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃权 0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 112,251,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7704%；反对 258,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2296%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.1481%；反对 258,300 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.8519%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,319,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6288%；反对 258,300 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃权 0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 112,251,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7704%；反对 258,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2296%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.1481%；反对 258,300 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.8519%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,319,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6288%；反对 258,300 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃权 0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 112,251,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的 99.7704%；反对 258,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2296%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.1481%；反对 258,300 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.8519%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,319,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6288%；反对 258,300 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃权 0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 112,251,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7704%；反对 258,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.2296%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,000 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 1.1481%；反对 258,300 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.8519%；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 69,319,800 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6288%；反对 258,300 股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3712%；弃权 0
股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
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