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300329 深市 海伦钢琴


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海伦钢琴:2017年度股东大会会议决议公告

公告日期:2018-05-07

证券代码:300329      证券简称:海伦钢琴      公告编号:2018-020

                            海伦钢琴股份有限公司

                     2017年度股东大会会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间:2018年5月7日13:00

    2、现场会议召开地点:海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

    3、会议召集人:公司董事会

    4、会议主持人:陈海伦先生

    5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 7 日上午

9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为

2018年5月6日15:00至2017年5月7日15:00。

    6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    7、出席会议的股东情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 2 名,代表有表决权股份

112,248,200 股,占公司有表决权股份总数的44.6688%。其中出席现场会议的股东

及股东授权委托代表共2名,代表有表决权的股份数为112,248,200股,占公司有

表决权股份总数的44.6688%;通过网络投票的股东0名,代表有表决权的股份数为

0 股,占公司有表决权股份总数的0%。其中出席本次会议的内资股股东及股东授权

委托代表1人,代表有表决权的股份数为69,316,800股,占公司有表决权股份总数

的27.5844%;出席会议的外资股股东及股东授权委托代表1人,代表有表决权的股

份数为42,931,400股,占公司有表决权股份总数的17.0844%。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场表决和网络投票的方式,审议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:同意 112,248,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权

股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

数的0%。表决结果为通过。

    其中,中小投资者表决情况:同意 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有

效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意69,316,800股,占出席会议

内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意42,931,400股,占出席会议

外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

    2、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:同意 112,248,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权

股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

数的0%。表决结果为通过。

    其中,中小投资者表决情况:同意 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有

效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意69,316,800股,占出席会议

内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意42,931,400股,占出席会议

外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

    表决结果:同意 112,248,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权

股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

数的0%。表决结果为通过。

    其中,中小投资者表决情况:同意 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有

效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意69,316,800股,占出席会议

内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意42,931,400股,占出席会议

外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    4、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:同意 112,248,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权

股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

数的0%。表决结果为通过。

    其中,中小投资者表决情况:同意 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有

效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意69,316,800股,占出席会议

内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意42,931,400股,占出席会议

外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

    表决结果:同意 112,248,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权

股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

数的0%。表决结果为通过。

    其中,中小投资者表决情况:同意 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有

效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意69,316,800股,占出席会议

内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意42,931,400股,占出席会议

外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    6、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    表决结果:同意 112,248,200股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权

股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总

数的0%。表决结果为通过。

    其中,中小投资者表决情况:同意 0股,占参会中小投资者(含网络投票)所

持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有

效表决权股份总数的0%;弃权0股,占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的内资股股东表决情况:同意69,316,800股,占出席会议

内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议内资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的外资股股东表决情况:同意42,931,400股,占出席会议

外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会

议外资股股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。

    7、审议通过《关于公司201