中颖电子股份有限公司
章程修订对照表
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟对《中颖电子股份有限公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
条款号 修改和完善前 修改和完善后
为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
第一条 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和国 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和国
家有关法律、行政法规的规定，制定本章程。 家有关法律、行政法规、规章、规范性文件
的规定，制定本章程。
公司下列对外担保行为，应当在董事会审 公司下列对外担保行为，应当在董事会审
议通过后提交股东大会审议。 议通过后提交股东大会审议。
第四十二 …… ……
条 （八）中国证监会、深圳证券交易所或公司 （八）中国证监会、深圳证券交易所或本章
章程规定的其他担保情形。 程规定的其他担保情形。
…… ……
财务资助事项属于下列情形之一的，由董 财务资助事项属于下列情形之一的，由董
第四十三 事会审议通过后提交股东大会审议： 事会审议通过后提交股东大会审议：
条 …… ……
（三）深圳证券交易所或《公司章程》规定 （三）深圳证券交易所或本章程规定的其他
的其他情形。 情形。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日 下列情形之一的，公司在事实发生之日起
起 2 个月以内召开临时股东大会： 2 个月以内召开临时股东大会：
第四十五 …… ……
条 （六）独立董事提议召开并经全体独立董事 （六）独立董事提议召开并经全体独立董事
及全体董事各二分之一以上同意时； 及全体董事过半数同意时；
…… ……
第四十八 独立董事有权向董事会提议召开临时股 经全体独立董事过半数同意，独立董事有
条 东大会。…… 权向董事会提议召开临时股东大会。……
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
第七十九 …… ……
条 （十三）法律、行政法规、深圳证券交易所 （十三）法律、行政法规、深圳证券交易所
相关规定、公司章程或股东大会议事规则规 相关规定、本章程或股东大会议事规则规定
定的其他需要以特别决议通过的其他事项。 的其他需要以特别决议通过的其他事项。
…… ……
股东（包括股东代理人）以其所代表的有 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。 有一票表决权。
第八十条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 事项或选举两名以上独立董事时，对中小投
单独计票结果应当及时公开披露。 资者表决应当单独计票。单独计票结果应当
…… 及时公开披露。
……
董事、监事候选人名单以提案的方式提请 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
股东大会表决。董事、监事的提名方式和程 股东大会表决。董事、监事的提名方式和程
序为： 序为：
…… ……
（二）董事会、监事会、单独或者合并持有 （二）董事会、监事会、单独或者合并持有
公司股份 1%以上的股东可以提名独立董事候 公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立
选人； 董事候选人，依法设立的投资者保护机构可
…… 以公开请求股东委托其代为行使提名独立董
第八十三 （六）董事、监事的提名人在提名前应当征 事的权利；
条 得被提名人的同意；提名人应当充分了解被 ……
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 （六）董事、监事的提名人在提名前应当征
全部兼职等情况。 得被提名人的同意；提名人应当充分了解被
…… 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况，独立董事的提名人应对被
提名人符合独立性和担任独立董事的其他条
件发表意见，被提名人应当就其符合独立性
和担任独立董事的其他条件作出公开声明。
……
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事
辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会 辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会
将在 2 日内披露有关情况。 将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
最低人数时，……，在上述情形下，辞职报 最低人数时，……， 在上述情形下，辞职报
告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺 告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺
后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟 后方能生效，但是独立董事因不符合本章程
第一百〇 辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规、 第一百零七条第一项或者第二项规定而辞职
一条 部门规章、规范性文件和本章程的规定继续 的除外。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职
履行职责。 董事仍应当按照有关法律、行政法规、部门
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 规章、规范性文件和本章程的规定继续履行
最低人数时，公司应当在二个月内完成补选。 职责。
…… 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董
事人数少于董事会成员的三分之一或者独立
董事中没有会计专业人士时，公司应当在六
十天内完成补选。
……
独立董事是指不在公司担任除董事外的其 独立董事是指不在公司担任除董事外的其
他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控
第一百〇 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其
五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董 他可能影响其进行独立客观判断关系的董
事，其中至少包括一名会计专业人士。 事。公司董事会成员中至少包括三分之一独
立董事，其中至少包括一名会计专业人士。
公司独立董事负有诚信与勤勉义务，应认 公司独立董事负有诚信与勤勉义务，应认
真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中 真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中
小股东的合法权益不受侵害；独立董事应当 小股东的合法权益不受侵害；独立董事应当
第一百〇 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实
六条 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单
个人的影响。独立董事原则上最多在五家上 位或个人的影响。独立董事原则上最多在三
市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保
和精力有效地履行独立董事的职责。 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的
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