证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-064
中颖电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 12 月 21 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2023 年 12 月 11 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《中颖电子股份有限公司章程》相关条款进行修订。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。
二、审议通过《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订和新增了部分治理制度。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-064
序号 名称 类型 是否提交股东大会审议
1 董事会议事规则 修订 是
2 董事会专门委员会议事规则 修订 否
3 独立董事工作制度 修订 是
4 独立董事专门会议工作细则 新增 否
5 信息披露管理制度 新增 否
6 关联交易决策制度 修订 是
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司治理相关制度修订对照表》以及相关制度。本议案中部分治理制度尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会拟对审计委员会委员调整如下：
委员会名称 调整前 调整后
阮永平（主任委员）、傅启明、
审计委员会 阮永平（主任委员）、张兰丁、曹一雄
宋永皓、张兰丁、曹一雄
本次调整自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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